委托人应在委托书中“同意”◈ღღ◈✿、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”◈ღღ◈✿，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的◈ღღ◈✿，受托人有权按自己的意愿进行表决◈ღღ◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈ღღ◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈ღღ◈✿，并对其内容的真实性◈ღღ◈✿、准确性和完整性依法承担法律责任

　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开◈ღღ◈✿，会议通知已于2024年4月4日以邮件方式送达全体董事◈ღღ◈✿。本次会议由董事长熊慧女士召集并主持济公活佛4◈ღღ◈✿，会议应出席董事9名◈ღღ◈✿，实际出席董事9名◈ღღ◈✿。本次会议的召集◈ღღ◈✿、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律◈ღღ◈✿、法规◈ღღ◈✿、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定◈ღღ◈✿，形成的决议合法有效◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：2023年度董事会全体成员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》及《上海睿昂基因科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定◈ღღ◈✿，切实履行董事职责◈ღღ◈✿，认真执行股东大会的各项决议◈ღღ◈✿，强化内控管理◈ღღ◈✿，提升管理水平和执行能力◈ღღ◈✿，不断完善公司治理架构和制度规范体系◈ღღ◈✿，围绕公司总体发展目标◈ღღ◈✿，推进公司生产经营工作开展◈ღღ◈✿，保持公司良好稳健发展◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：2023年度公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定◈ღღ◈✿，忠实与勤勉地履行自身职责◈ღღ◈✿，贯彻执行股东大会◈ღღ◈✿、董事会的各项决议◈ღღ◈✿，较好地完成2023年度各项工作◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：2023年度董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司制定的《上海睿昂基因科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定◈ღღ◈✿，恪尽职守◈ღღ◈✿、尽职尽责地履行了审计委员会的职责◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格◈ღღ◈✿，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力◈ღღ◈✿，在履职过程中投入充足的人力物力◈ღღ◈✿，执行科学◈ღღ◈✿、合理◈ღღ◈✿、可行的审计工作方案◈ღღ◈✿，保证了审计质量◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会◈ღღ◈✿、上海证券交易所及《公司章程》《上海睿昂基因科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定◈ღღ◈✿，充分发挥专门委员会的作用◈ღღ◈✿，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查◈ღღ◈✿，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：2023年度◈ღღ◈✿，公司独立董事严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规◈ღღ◈✿，以及《公司章程》和《上海睿昂基因科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求尊龙人生就是博官网◈ღღ◈✿，本着客观◈ღღ◈✿、公正◈ღღ◈✿、独立的原则◈ღღ◈✿，勤勉尽责◈ღღ◈✿、独立履职◈ღღ◈✿，及时了解公司的生产经营及发展情况◈ღღ◈✿，积极出席各次股东大会和董事会会议◈ღღ◈✿，积极发挥独立董事作用◈ღღ◈✿，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（姜广策）》◈ღღ◈✿、《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（袁学伟）》◈ღღ◈✿、《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（赵贵英）》◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：经认真审核独立董事提交的自查情况表◈ღღ◈✿，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求◈ღღ◈✿，不存在任何影响独立性的情形尊龙人生就是博官网◈ღღ◈✿，并出具了《上海睿昂基因科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：公司2023年度不进行利润分配◈ღღ◈✿，充分考虑了公司盈利情况◈ღღ◈✿、现金流状态及资金需求等各种因素◈ღღ◈✿，更好地保障公司项目建设及战略规划的顺利实施◈ღღ◈✿，保证公司的可持续发展◈ღღ◈✿，维护股东的长远利益◈ღღ◈✿。公司董事会同意本次利润分配预案◈ღღ◈✿，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-019）◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：公司2024年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求◈ღღ◈✿，遵循了公平◈ღღ◈✿、公正◈ღღ◈✿、自愿◈ღღ◈✿、诚信的原则◈ღღ◈✿，符合相关法律◈ღღ◈✿、法规和规范性文件的规定◈ღღ◈✿，公司与关联方交易价格的制定遵循公平◈ღღ◈✿、自愿原则◈ღღ◈✿，不存在损害公司和中小股东的利益的情形◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-020）◈ღღ◈✿。

　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议尊龙人生就是博官网◈ღღ◈✿、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金◈ღღ◈✿，并及时◈ღღ◈✿、真实◈ღღ◈✿、准确◈ღღ◈✿、完整履行相关信息披露工作◈ღღ◈✿，不存在违规使用募集资金的情形济公活佛4◈ღღ◈✿。公司已披露的相关信息及时◈ღღ◈✿、真实◈ღღ◈✿、准确◈ღღ◈✿、完整地反映了公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-021）◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律◈ღღ◈✿、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定◈ღღ◈✿；公司《2023年年度报告》及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果◈ღღ◈✿，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项◈ღღ◈✿，内容真实◈ღღ◈✿、准确◈ღღ◈✿、完整◈ღღ◈✿，不存在任何虚假记载◈ღღ◈✿、误导性陈述或重大遗漏◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年年度报告摘要》◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2024年度董事◈ღღ◈✿、监事◈ღღ◈✿、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-022）◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：根据国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定◈ღღ◈✿，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平◈ღღ◈✿，结合公司的实际经营运行情况等◈ღღ◈✿，公司拟定了2024年度高级管理人员薪酬方案◈ღღ◈✿，该方案不存在损害公司及股东利益的情形◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2024年度董事◈ღღ◈✿、监事◈ღღ◈✿、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-022）◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：公司根据相关法律◈ღღ◈✿、法规及规范性文件等规定编制的《2023年度财务决算报告》尊龙人生就是博官网◈ღღ◈✿，线年度财务状况和整体运营情况◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：公司内部控制评价全面◈ღღ◈✿、真实◈ღღ◈✿、准确反映了公司内部控制的实际情况◈ღღ◈✿。公司不存在内部控制重大缺陷◈ღღ◈✿，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：为进一步完善公司治理结构◈ღღ◈✿，更好促进规范运作◈ღღ◈✿，结合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律◈ღღ◈✿、法规和规范性文件的相关规定◈ღღ◈✿，结合公司实际情况◈ღღ◈✿，公司拟对《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》部分条款进行修订完善◈ღღ◈✿，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记◈ღღ◈✿、章程备案等相关事宜◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-023）◈ღღ◈✿。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律◈ღღ◈✿、法规和规范性文件的相关规定◈ღღ◈✿，公司拟对现时适用的《独立董事制度》《关联交易管理制度》《董事会审计委员会工作细则》进行修订完善◈ღღ◈✿。相关制度的审议情况具体如下◈ღღ◈✿：

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-023）◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：在确保不影响公司及子公司日常资金正常周转所需和资金安全的前提下◈ღღ◈✿，公司及子公司拟使用合计不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理◈ღღ◈✿，期限自上一次授权期限到期日（2024年4月16日）起12个月内有效◈ღღ◈✿，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-024）◈ღღ◈✿。

　　（十九）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》◈ღღ◈✿、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权◈ღღ◈✿，由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分的30名激励对象及预留授予部分的13名激励对象因个人原因已离职◈ღღ◈✿，该等激励对象已不具备激励对象资格◈ღღ◈✿，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票130,070股◈ღღ◈✿。由于1名激励对象因担任监事◈ღღ◈✿，不符合激励对象条件◈ღღ◈✿，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票5,700股◈ღღ◈✿。由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标◈ღღ◈✿，作废处理首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计332,670股（不含因激励对象离职或担任监事而作废的部分）◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-025）◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：为推动持续优化经营◈ღღ◈✿、规范治理和积极回报投资者◈ღღ◈✿，坚持把高质量发展作为首要任务◈ღღ◈✿，大力发展新质生产力◈ღღ◈✿，增强投资者信心◈ღღ◈✿，维护全体股东利益◈ღღ◈✿，促进公司高质量◈ღღ◈✿、可持续发展◈ღღ◈✿，公司董事会同意制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》◈ღღ◈✿。

　　（二十一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体◈ღღ◈✿、延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：公司本次部分募投项目增加实施主体◈ღღ◈✿、延期及调整部分募投项目内部投资结构是公司是根据募投项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定◈ღღ◈✿，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体◈ღღ◈✿、延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-026）◈ღღ◈✿。

　　公司董事会认为◈ღღ◈✿：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定◈ღღ◈✿，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票◈ღღ◈✿，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-027）◈ღღ◈✿。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定◈ღღ◈✿，公司董事会提请于2024年5月7日召开2023年年度股东大会◈ღღ◈✿。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号◈ღღ◈✿：2024-028）◈ღღ◈✿。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载◈ღღ◈✿、误导性陈述或者重大遗漏◈ღღ◈✿，并对其内容的真实性尊龙人生就是博官网◈ღღ◈✿、准确性和完整性依法承担法律责任◈ღღ◈✿。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响◈ღღ◈✿：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）本次公司2024年度日常关联交易预计均是公司及子公司正常生产经营所必需◈ღღ◈✿，定价公允◈ღღ◈✿、结算时间与方式合理◈ღღ◈✿，不损害公司及中小股东的利益◈ღღ◈✿。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况济公活佛4◈ღღ◈✿，可降低公司的经营风险◈ღღ◈✿，有利于公司正常业务的持续开展◈ღღ◈✿，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖◈ღღ◈✿，不影响公司的独立性◈ღღ◈✿。

　　2024年4月15日◈ღღ◈✿，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》◈ღღ◈✿，关联董事熊慧◈ღღ◈✿、高尚先◈ღღ◈✿、熊钧◈ღღ◈✿、高泽回避表决,表决结果◈ღღ◈✿：5票同意◈ღღ◈✿，0票反对◈ღღ◈✿，0票弃权◈ღღ◈✿，4票回避◈ღღ◈✿。

　　公司于同日召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,表决结果◈ღღ◈✿：3票同意◈ღღ◈✿，0票反对◈ღღ◈✿，0票弃权◈ღღ◈✿。监事会认为◈ღღ◈✿：本次公司2024年日常关联交易预计事项是基于正常生产经营的需要济公活佛4◈ღღ◈✿，有利于公司业务稳定持续发展◈ღღ◈✿；关联交易执行公允定价方式◈ღღ◈✿，交易方式符合市场规则◈ღღ◈✿，不会对关联人形成较大的依赖◈ღღ◈✿，不会对公司独立性产生影响◈ღღ◈✿。全体监事一致同意该议案◈ღღ◈✿。

　　上述关联交易议案提交公司董事会审议前◈ღღ◈✿，公司于2024年4月15日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议◈ღღ◈✿，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》◈ღღ◈✿，全体独立董事对该议案发表了一致同意的意见◈ღღ◈✿。独立董事认为◈ღღ◈✿：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务◈ღღ◈✿，符合公司日常经营发展所需◈ღღ◈✿，关联交易价格公允济公活佛4◈ღღ◈✿、合理◈ღღ◈✿，交易方式符合市场规则◈ღღ◈✿，不会对公司独立性产生影响◈ღღ◈✿，不存在损害公司及股东利益◈ღღ◈✿，特别是中小股东利益的情形◈ღღ◈✿，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议◈ღღ◈✿。

　　公司于2024年4月15日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议◈ღღ◈✿，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》◈ღღ◈✿，表决结果◈ღღ◈✿：3票同意◈ღღ◈✿，0票反对◈ღღ◈✿，0票弃权◈ღღ◈✿。审计委员会认为◈ღღ◈✿：公司及子公司本次2024年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要◈ღღ◈✿，符合公开◈ღღ◈✿、公平◈ღღ◈✿、公正的原则◈ღღ◈✿，交易价格由双方参照市场价格协商确定◈ღღ◈✿，遵循平等自愿的原则◈ღღ◈✿，不存在损害公司和全体股东的利益的情形◈ღღ◈✿，不影响公司的独立性◈ღღ◈✿。综上◈ღღ◈✿，董事会审计委员会同意上述2024年度日常关联交易预计事项◈ღღ◈✿，并同意将该议案提交公司董事会审议◈ღღ◈✿。

　　注1◈ღღ◈✿：上述日常关联交易在总额范围内◈ღღ◈✿，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）◈ღღ◈✿；

　　上述关联方均依法存续且正常经营◈ღღ◈✿，具备良好履约能力◈ღღ◈✿，不会给公司带来经营风险◈ღღ◈✿。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行◈ღღ◈✿，双方履约具有法律保障◈ღღ◈✿。

　　公司及子公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方购买原材料◈ღღ◈✿、租赁不动产以及出租不动产◈ღღ◈✿。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿济公活佛4◈ღღ◈✿、平等尊龙人生就是博官网◈ღღ◈✿、互惠互利◈ღღ◈✿、公平公允的原则进行◈ღღ◈✿。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定◈ღღ◈✿；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时◈ღღ◈✿，交易双方经协商确定交易价格◈ღღ◈✿，并签订相关的关联交易协议◈ღღ◈✿，对关联交易价格予以明确◈ღღ◈✿。

　　本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后◈ღღ◈✿，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议◈ღღ◈✿。

　　公司及子公司与上述关联方之间的关联交易◈ღღ◈✿，是基于公司正常生产◈ღღ◈✿、经营活动所必要的尊龙人生就是博官网◈ღღ◈✿，是公司合理利用资源◈ღღ◈✿、降低经营成本的重要手段◈ღღ◈✿，对公司长远发展有着积极的影响◈ღღ◈✿。有利于公司相关业务的开展◈ღღ◈✿，不存在损害公司和股东权益的情形◈ღღ◈✿。上述交易的发生不会对公司持续经营能力◈ღღ◈✿、盈利能力及资产独立性等产生不利影响◈ღღ◈✿。

　　公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易的定价政策严格遵循公开◈ღღ◈✿、公平◈ღღ◈✿、公正的一般商业原则◈ღღ◈✿，以市场价格为依据◈ღღ◈✿，由双方协商确定交易价格济公活佛4◈ღღ◈✿，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为◈ღღ◈✿。

　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力◈ღღ◈✿，有利于公司正常业务的持续开展◈ღღ◈✿，公司主要业务或收入◈ღღ◈✿、利润来源不会因此类交易而对关联方形成依赖◈ღღ◈✿，对公司的独立性亦没有影响◈ღღ◈✿。

　　公司本次预计2024年度日常关联交易的事项已履行必要决策程序◈ღღ◈✿，董事会◈ღღ◈✿、监事会在召集◈ღღ◈✿、召开及决议的程序上符合有关法律◈ღღ◈✿、法规◈ღღ◈✿、《公司章程》及公司关联交易管理制度的规定◈ღღ◈✿。本次事项无需提交股东大会审议◈ღღ◈✿。

　　公司本次预计日常关联交易的事项系出于满足公司业务发展及生产经营的需要◈ღღ◈✿，定价原则依据市场公允价格合理确定◈ღღ◈✿，不会对上市公司的独立性产生影响◈ღღ◈✿，不会损害公司及股东的利益◈ღღ◈✿，公司不会因此类交易对关联方形成依赖◈ღღ◈✿。尊龙凯时(中国)人生就是搏!◈ღღ◈✿。尊龙凯时·(中国)人生就是搏!尊龙凯时官网◈ღღ◈✿，z6尊龙凯时◈ღღ◈✿，尊龙凯时官网网址◈ღღ◈✿，z6尊龙·中国官方网站◈ღღ◈✿，尊龙凯时app首页◈ღღ◈✿，